Canlı fiyatlarCanlı

Canlı fiyatlar — yükleniyor…

Piyasa verileri: TradingView. Gösterge niteliğindedir ve gecikmeli olabilir; işlem amaçlı kullanılamaz.

Kalemle sözleşme belgesi imzalayan bir kişi

Hizmetler

KYC ve durum tespiti

Taahhütte bulunmadan önce karşı taraflar, belgeler, ürünler ve gemiler üzerinde bağımsız kontroller.

Neleri kontrol ediyoruz

Bir işlemin her aşamasında doğrulama

Emtia ticaretindeki kayıpların çoğu doğrulanmamış bir karşı taraf veya doğrulanmamış bir belgeyle başlar. Hizmetlerimiz her ikisini de erkenden yakalamak için tasarlanmıştır.

Karşı taraf KYC’si ve durum tespiti

Kiminle sözleşme yaptığınızı tam olarak bilin.

  • Şirket tescilinin ve faaliyet durumunun doğrulanması
  • Yöneticilerin ve nihai faydalanıcıların tespiti
  • Yaptırım, siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) ve olumsuz medya taraması
  • Banka ve ticari referans kontrolleri

Üretici, terminal ve belge doğrulama

Ürünün ve belgelerinin gerçek olduğunu teyit edin.

  • Belgelerin doğrudan düzenleyen üretici, rafineri veya depolama terminaliyle teyit edilmesi
  • Teklif belgelerinin ve sözleşme taslaklarının tutarsızlıklara karşı incelenmesi
  • Depolama ve ürün mevcudiyetinin teyidi
  • Gemi kontrolleri: IMO numarası, mülkiyet, bayrak ve son sefer geçmişi

Risk işaretleri

Dikkat ettiğimiz uyarı işaretleri

Bu örüntüler, sahte enerji tekliflerinde tekrar tekrar karşımıza çıkar.

  • “Tahsis”, “depolama” veya “kayıt” için peşin ücret talepleri
  • Alıcının, sözleşme imzalanmadan önce belgeler veya testler için ödeme yapmasını gerektiren prosedürler
  • Adı geçen terminalin teyit edemediği depolama veya tank makbuzları
  • Kayıtlardaki IMO numarası, gemi adı veya mülkiyet bilgileriyle uyuşmayan gemi bilgileri
  • Ücretsiz e-posta hizmetlerinden veya benzer görünümlü şirket alan adlarından gelen mesajlar
  • Adı geçen bankanın bankalar arası kanallar üzerinden teyit etmediği banka mektupları
  • Geçerli gösterge fiyatın çok altında fiyatlandırılmış teklifler

Çalışma şekli

Bir danışmanlık süreci nasıl işler

  1. İlk görüşme

    İhtiyacınızı ve ilgili tarafları görüşürüz.

  2. Yazılı teklif

    Kapsam, teslim edilecekler, ücret ve takvim iş başlamadan önce yazılı olarak kararlaştırılır.

  3. Rapor

    Bulgularımızı, kaynaklarımızı ve varsa risk işaretlerini içeren yazılı bir rapor alırsınız.

  4. Takip

    İşleme devam ederseniz, süreç boyunca size destek olabiliriz.

Raporlarımız olgusal durum tespiti bulgularını içerir; hukuki, vergisel veya yatırım tavsiyesi değildir.

Sorular

Sıkça sorulan sorular

Bir KYC incelemesi ne kadar sürer?

Bu, işleme dahil olan tarafların sayısına ve belgelerin ne kadar hızlı sağlandığına bağlıdır. Takvimi yazılı teklifte birlikte kararlaştırırız.

Birinin bize gönderdiği bir belgeyi doğrulayabilir misiniz?

Evet. Belgeleri doğrudan düzenleyen üretici, rafineri, terminal, banka veya gözetim şirketiyle teyit ederiz — gönderen tarafla değil.

Raporunuz hukuki tavsiye niteliğinde mi?

Hayır. Raporlarımız olgusal durum tespiti bulgularını ortaya koyar. Hukuki, vergisel veya yatırım tavsiyesi değildir ve gerektiğinde hukuk danışmanınızla birlikte çalışırız.

Ham petrol satışı için danışmanlığa ya da bir karşı tarafın kontrol edilmesine mi ihtiyacınız var?

Neye ve ne zamana kadar ihtiyacınız olduğunu bize bildirin.

İletişim