交易对手KYC与尽职调查
确切了解您的签约对象。
- 核实公司注册及存续状况
- 识别董事及最终受益所有人
- 制裁、政治公众人物（PEP）及负面舆情筛查
- 银行及贸易资信查询
服务
KYC与尽职调查
在您做出承诺之前，对交易对手、文件、产品和船舶进行独立核查。
核查内容
交易每个阶段都进行核实
大宗商品贸易中的大多数损失，都始于未经核实的交易对手或未经核实的文件。我们的服务旨在及早发现这两类风险。
生产商、油库与文件核实
确认产品及其单据真实无误。
- 直接向出具文件的生产商、炼厂或储存油库核实文件
- 审查报价文件和合同草案中的不一致之处
- 确认仓储及货源情况
- 船舶核查：IMO编号、船东、船旗及近期航行记录
风险警示
我们关注的预警信号
这些特征在虚假能源报价中屡见不鲜。
- 要求预付“配额费”、“仓储费”或“注册费”
- 要求买方在合同签署前支付文件费或检测费的程序
- 所列油库无法确认的仓储单或储罐收据
- 船舶信息与登记在案的IMO编号、船名或所有权不符
- 来自免费邮箱服务或仿冒公司域名的信息
- 所列银行未通过银行间渠道予以确认的银行函件
- 报价远低于现行基准价格
合作方式
咨询项目如何进行
初步沟通
我们与您讨论需求及涉及的各方。
书面方案
工作范围、交付成果、费用和时间表在工作开始前以书面形式约定。
报告
您将收到一份书面报告，列明我们的调查结果、信息来源及任何风险警示。
后续跟进
如您决定推进交易，我们可在整个过程中提供支持。
我们的报告仅陈述尽职调查的事实发现，不构成法律、税务或投资建议。
问答
常见问题
KYC审查需要多长时间？
这取决于所涉及的当事方数量以及文件提供的速度。我们会在书面方案中约定时间表。
能否核实他人发送给我们的文件？
可以。我们直接向出具文件的生产商、炼厂、油库、银行或检验机构核实文件，而不是向文件的发送方核实。
你们的报告是否构成法律建议？
不构成。我们的报告陈述尽职调查的事实性发现，不构成法律、税务或投资建议；如有需要，我们会与您的法律顾问协同工作。
需要原油销售方面的咨询，或需要核查交易对手？
请告诉我们您的需求及时间要求。